PF mira postos que movimentaram R$ 23 bilhões ao crime organizado
Operação ‘Tank’ desmonta rede bilionária de lavagem de dinheiro ligada a postos em Curitiba
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (28) uma operação batizada de “Tank” para desarticular uma das maiores redes de lavagem de dinheiro já registradas no Paraná, com envolvimento direto de pelo menos 46 postos de combustíveis em Curitiba. Segundo a PF, o grupo movimentou mais de R$ 23 bilhões por meio de centenas de empresas, entre postos, distribuidoras, holdings e instituições de pagamento autorizadas pelo Banco Central, utilizando articulações sofisticadas e fraudes no setor.
Na ação, foram cumpridos 14 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, além de bloqueio de mais de R$ 1 bilhão em bens de 41 pessoas físicas e 255 empresas envolvidas.
As investigações apontam que o esquema utilizava depósitos fracionados em espécie (acima de R$ 594 milhões), transações cruzadas, laranjas, simulação de aquisição de bens e repasses sem lastro fiscal para ocultar recursos ilícitos. Houve também fraudes na comercialização de combustíveis, como adulteração de gasolina e o golpe da “bomba baixa”, além da exploração de brechas no Sistema Financeiro Nacional para realizar operações anônimas e ampliar o alcance da organização em outros estados.
O detalhamento da operação será apresentado em coletiva de imprensa ainda hoje pelos ministros da Justiça e Fazenda, além do diretor-geral da PF. As investigações continuam, reforçando o combate à expansão do crime organizado no setor de combustíveis.
