A Polícia Federal (PF) lançou, na quinta-feira (7), a quinta fase da Operação Compliance Zero, que visa investigar um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, todos ligados ao Banco Master. O senador Ciro Nogueira (PP-PI) figura entre os alvos dessa operação.

Nesta etapa, a PF está cumprindo 10 mandados de busca e apreensão, além de um mandado de prisão temporária, com ordens emitidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As ações estão sendo realizadas em estados como Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.

Uma das determinações judiciais incluiu o bloqueio de bens e valores que totalizam R$ 18,85 milhões. A PF esclareceu que esta fase da operação tem como objetivo aprofundar as investigações sobre fraudes financeiras e movimentações ilícitas vinculadas ao esquema em análise.

A liquidação do Banco Master, que foi decretada pelo Banco Central em novembro de 2025, assim como a da gestora de investimentos Reag, no dia 15, marcaram episódios significativos e preocupantes dentro do sistema financeiro brasileiro. O caso é cercado por suspeitas de fraudes que podem alcançar montantes bilionários, além do uso de fundos de investimento para encobrir perdas financeiras.

As tensões entre o STF e o Tribunal de Contas da União (TCU) com o Banco Central e a PF também são relevantes no contexto, evidenciando a complexidade do caso. O Banco Central, em nota, havia mencionado que a liquidação foi motivada pela grave crise de liquidez enfrentada pelo conglomerado Master, além de sérias violações das normas que regem o Sistema Financeiro Nacional (SFN).

O processo de liquidação abrangeu não apenas o Banco Master S/A, mas também o Banco Master de Investimento S/A, o Banco Letsbank S/A e a Master S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários. A Operação Compliance Zero, por sua vez, foi deflagrada para combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que fazem parte do SFN.